华体会登陆网站入口-华体会官方登录
华体会登陆网站
华体会网站登录入口
华体会登陆网站
您的位置:首页 > 产品中心 > LED舞台背景屏
华体会登陆网站:浙江水晶光电科技股份有限公司2021半年度陈说摘要
发布时间:2021-09-02 06:54:28 | 来源:华体会网站登录入口 作者:华体会官方登录

  证券代码:002273 证券简称:水晶光电 布告编号:(2021)051号

  本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

  1、公司谋划2020年度非公开发行A股股票事项,拟向不超越三十五名特定方针非公开发行A股股票,发行股票数量不超越20,000.00万股(含20,000.00万股),征集资金总额(含发行费用)将不超越225,000.00万元(含225,000.00万元),用于智能终端用光学组件技改项目、移动物联智能终端精细薄膜光学面板项目及弥补流动资金。本次非公开发行A股股票请求已于2021年2月23日取得证监会核准批文。到本陈说宣布日,公司已顺利完结非公开发行作业,终究向12名特定出资者非公开发行股票172,943,889股,发行价格为13.01元/股,征集资金总额2,249,999,995.89元,征集资金净额2,213,616,086.61元,新增股份于2021年8月6日在深交所上市。以上相关布告宣布于2021年2月24日、2021年8月5日的信息宣布媒体《证券时报》和信息宣布网站巨潮资讯网()。

  2、为进一步探究外延式开展,凭借专业本钱力气推动战略落地,公司参加出资海南火眼汇盈股权出资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,终究称号以工商挂号信息为准,以下简称“火眼基金”)。火眼基金方针总认缴出资额为人民币19,300万元,宁波梅山保税港区火眼出资办理有限公司为一般合伙人,公司作为有限合伙人运用自有资金投入人民币1,000万元。以上相关布告宣布于2021年4月23日的信息宣布媒体《证券时报》和信息宣布网站巨潮资讯网()。到本陈说宣布日,火眼基金已完结工商注册挂号,经工商核准改名为海南火眼曦和股权出资私募基金合伙企业(有限合伙)。

  3、公司经第五届董事会第三十三次会议审议经过了《关于出资建造越南生产基地的方案》,赞同公司运用自有资金和自筹资金出资2,000万美元,用于在越南建立全资孙公司并建造越南工厂等相关出资。本次出资经过全资子公司水晶光電ジャパン株式会社(以下简称“日本水晶”)作为出资途径,先以自有资金和自筹资金2,000万美元对日本水晶进行增资,再由日本水晶以自有资金出资300万美元建立公司全资孙公司水晶光电越南有限公司(以下简称“越南水晶”),并由越南水晶作为越南工厂建造项目的施行主体。本次出资有助于公司推动全球化制作进程,打造海外供货才能,满意公司日益开展的海外事务拓宽需求。以上相关布告宣布于2021年4月23日的信息宣布媒体《证券时报》和信息宣布网站巨潮资讯网()。

  证券代码:002273 证券简称:水晶光电 布告编号:(2021)052号

  本公司及董事会全体人员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  依据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司标准运作指引(2020年修订)》及相关格局指引的规矩,浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月30日举行第五届董事会第三十六次会议以及第五届监事会第二十七次会议,审议经过了《2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》,现将具体状况阐明如下:

  经我国证券监督办理委员会证监答应〔2015〕1236号文核准,并经深圳证券交易所赞同,本公司由主承销商安信证券股份有限公司选用网下向询价方针询价配售方法,向特定方针非公开发行人民币一般股(A股)股票5,526.92万股,发行价为每股人民币22.10元,算计征集资金122,145.00万元,坐扣承销和保荐费用2,098.75万元后的征集资金为120,046.25万元,已由主承销商安信证券股份有限公司公司于2015年7月24日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用309.13万元后,公司本次征集资金净额为119,737.12万元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具《验资陈说》(天健验〔2015〕276号)。

  经我国证券监督办理委员会证监答应〔2017〕1752号文核准,并经深圳证券交易所赞同,本公司由主承销商安信证券股份有限公司选用向本公司原股东施行优先配售,向原A股股东优先配售之外和原A股股东抛弃优先配售后的部分经过深圳证券交易所交易系统网上定价发行方法进行,余额由承销团包销,发行可转化公司债券。本次发行人民币118,000万元可转化债券,每张面值为人民币100元,共1,180万张,按面值发行,算计征集资金1,180,000,000.00元,扣除承销费6,519,524.01元、保荐费10,600,000.00元后的征集资金为1,162,880,475.99元,已由承销商安信证券股份有限公司于2017年11月23日汇入本公司账户。另扣除债券发行挂号费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费算计2,418,000.00元后,公司征集资金净额1,160,462,475.99元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具《验证陈说》(天健验〔2017〕469号)。

  为了标准征集资金的办理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者权益,本公司

  依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规矩(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司标准运作指引(2020年修订)》等有关法令、法规和标准性文件的规矩,结合公司实践状况,拟定了《浙江水晶光电科技股份有限公司征集资金办理办法》(以下简称《办理办法》)。依据《办理办法》,本公司对征集资金施行专户存储,在银行建立征集资金专户,并连同保荐组织安信证券股份有限公司于2015年8月3日别离与我国工商银行股份有限公司台州分行、我国银行股份有限公司椒江洪家支行、我国民生银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行和我国农业银行股份有限公司台州海门支行签订了《征集资金三方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严峻差异,本公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行。

  到2021年6月30日,本次募投项目已结项,并完结5个征集资金专户的销户手续。

  依据《办理办法》,本公司对征集资金施行专户存储,在银行建立征集资金专户,并连同保荐组织安信证券股份有限公司于2017年12月5日别离与我国工商银行股份有限公司台州分行、我国银行股份有限公司椒江洪家支行、我国民生银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行和华夏银行股份有限公司台州分行签订了《征集资金三方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严峻差异,本公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行。

  到2021年6月30日,本次募投项目已结项,并完结5个征集资金专户的销户手续。

  本公司用于弥补流动资金项目,系经过优化公司财务结构,满意公司运营规模持续增长带来的资金需求,经过公司全体盈余才能的提高来体现效益,故无法独自核算效益。其他征集资金项目不存在无法独自核算效益的状况。

  LED职业因为国内工业的过度出资,导致商场供需失衡、职业竞赛加重、产品价格严峻跌落。特别是近两年LED职业体现低迷,工业链全体盈余较弱,乃至呈现部分亏本。公司蓝宝石衬底事务在价格大幅下降的状况下,事务盈余才能急剧下滑,但公司一向看好LED职业未来的全体开展以及蓝宝石在光学运用中的开展,蓝宝石产品在智能移动终端如智能手机屏、镜头维护片、指纹辨认、智能手表表盖等的商场需求未来将会逐渐上量,因而公司方案先停止原2015年度非公开发行股票募投项目“蓝宝石长晶及深加工项目”中蓝宝石长晶部分的项目建造。

  因为原募投项目长晶建造很难在短期内完成预期收益,为活跃应对职业开展变化,合理装备公司资源,使征集资金的运用功率到达最大化,公司改变部分征集资金项目的用处,对 “蓝宝石长晶及深加工项目”部分建造停止施行,将其间人民币20,000.00万元的征集资金投向“年产1000万片智能终端用防护组件技改项目”。

  2019年9月20日公司2019年第三次暂时股东大会审议经过了《关于改变部分征集资金投向的方案》,将原征集资金项目“蓝宝石长晶及深加工项目”出资资金20,000.00万元改变至“年产1000万片智能终端用防护组件技改项目”,触及改变征集资金投向的总金额占征集资金净额的份额16.70%。

  [注1]公司将征集资金发生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的1,236.69万元用于滤光片组立件扩产项目

  [注2]公司将征集资金发生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的1,761.30万元用于蓝宝石长晶及深加工项目

  [注3]公司将征集资金发生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的515.62万元用于年产1000万片智能终端用防护组件技改项目

  [注4]征集资金累计构成的理财收益、利息收入等算计人民币6,647.01万元,其间3,513.61万元已投入原募投项目,实践节余人民币3,133.40万元

  本公司于2021年5月12日举行第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议,审议经过了《关于募投项目结项并将节余征集资金永久性弥补流动资金的方案》,赞同公司将2015年度非公开发行股票征集资金出资项目结项并将节余征集资金3,126.43万元(为累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额,实践金额以资金转出当日专户余额为准)永久性弥补流动资金。因而本公司将上述寄存专项账户的节余资金已悉数转入本公司自有资金账户用于永久性弥补流动资金,并于2021年6月本公司已办理结束上述征集资金寄存专项账户的销户手续。

  [注1]公司将征集资金发生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的3,616.21万元用于蓝玻璃及生物辨认滤光片组立件技改项目

  [注2]蓝玻璃及生物辨认滤光片组立件技改项目自2017年5月开工建造,许诺建造期两年,项目生产期第三年估计达产60%,第四年估计达产80%,第五年估计达产100%,许诺的估计效益为项目达产后税后赢利22,994.51万元

  [注3]征集资金累计构成的理财收益、利息收入等算计人民币3,623.12万元,其间3,616.21万元已投入原募投项目,实践节余人民币6.91万元。 鉴于本公司已完结悉数可转化公司债券征集资金运用,上述节余资金低于五百万元人民币或低于征集资金净额1%,因而本公司将上述寄存专项账户的节余资金已悉数转入本公司自有资金账户用于永久性弥补流动资金,并于2021年3月本公司已办理结束上述征集资金寄存专项账户的销户手续。

  证券代码:002273 证券简称:水晶光电 布告编号:(2021)049号

  本公司及董事会全体人员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议告诉于2021年8月20日以电子邮件、微信、电线在公司会议室以现场结合视频通讯的表决方法举行。会议应到会董事9名,实践到会会议董事9名,其间5名董事以视频通讯方法参加会议并表决。会议由董事长林敏先生掌管, 第五届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的举行契合法令、法规、规章及公司章程的规矩。

  2021半年度陈说全文及其摘要(布告编号:(2021)051号),详见信息宣布媒体《证券时报》和信息宣布网站巨潮资讯网。

  《2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》(布告编号:(2021)052号)详见信息宣布媒体《证券时报》和信息宣布网站巨潮资讯网。

  公司独立董事对上述事项宣布了独立定见,详见巨潮信息宣布网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立定见》。

  证券代码:002273 证券简称:水晶光电 布告编号:(2021)050号

  本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次会议告诉于2021年8月20日以电子邮件、微信、电线在公司会议室举行。参加会议应到监事3名,亲身参加会议监事3名,会议由监事会主席泮玲娟女士掌管,公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的举行契合法令、法规、规章及公司章程的规矩。

  监事会定见:公司《2021年半年度陈说》的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理制度的各项规矩;陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失;监事会在提出本定见前,未发现参加半年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  监事会定见:公司2021年半年度征集资金寄存与运用状况契合我国证监会、深圳证券交易所等监管组织的规矩及公司征集资金办理制度的要求,合法合规。《2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》内容实在、精确、完好,照实反映了2021年半年度征集资金寄存与运用实践状况,不存在虚伪记载、误导性陈说和严峻遗失。