原标题：湖北五方光电股份有限公司 关于2020年限制性股票鼓励方案部分限制性股票回购刊出完结的布告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购刊出的限制性股票数量为60,000股，占回购刊出前公司总股本的0.02%，回购价格为9.30元/股。

　　2、到本布告日，公司已在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完结上述限制性股票的回购刊出手续。本次回购刊出完结后，公司总股本由293,638,800股变更为293,578,800股。

　　1、2020年9月25日，公司举行第二届董事会第2次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票鼓励方案（草案）及其摘要的方案》、《关于〈2020年限制性股票鼓励方案施行查核办理办法〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》等方案，公司独立董事对相关方案宣布了赞同的独立定见。同日，公司举行第二届监事会第2次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票鼓励方案（草案）及其摘要的方案》、《关于〈2020年限制性股票鼓励方案施行查核办理办法〉的方案》及《关于核实2020年限制性股票鼓励方案鼓励方针名单的方案》。公司对鼓励方针名单进行了内部公示，并于2020年10月10日宣布了《监事会关于2020年限制性股票鼓励方案鼓励方针名单的核对定见及公示状况阐明》。

　　2、2020年10月15日，公司举行2020年第三次暂时股东大会，审议通过了《关于2020年限制性股票鼓励方案（草案）及其摘要的方案》、《关于〈2020年限制性股票鼓励方案施行查核办理办法〉的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》，公司2020年限制性股票鼓励方案取得股东大会赞同，董事会被授权处理本次鼓励方案的相关事宜，并于2020年10月16日宣布了《关于2020年限制性股票鼓励方案内情信息知情人及鼓励方针生意公司股票状况的自查陈述》。

　　3、2020年11月18日，公司举行第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票鼓励方案鼓励方针名单及颁发权益数量的方案》、《关于向鼓励方针颁发限制性股票的方案》，公司独立董事对相关方案宣布了赞同的独立定见，监事会对调整后的鼓励方针名单进行了核实并就颁发相关事项宣布了核对定见。

　　4、2020年11月30日，公司举行第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票鼓励方案鼓励方针名单及颁发权益数量的方案》，公司独立董事对调整事项宣布了赞同的独立定见，监事会对调整后的鼓励方针名单进行了核实。

　　5、2020年12月7日，公司宣布了《关于2020年限制性股票鼓励方案初次颁发挂号完结的布告》，公司完结了2020年限制性股票鼓励方案的初次颁发挂号作业，向109名鼓励方针算计颁发277.90万股限制性股票，颁发的限制性股票的上市日期为2020年12月10日。

　　6、2021年6月15日，公司举行第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票鼓励方案业绩查核方针的方案》、《关于调整2020年限制性股票鼓励方案预留部分限制性股票数量的方案》、《关于回购刊出2020年限制性股票鼓励方案部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的方案》，公司独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见，监事会就相关事项宣布了核对定见。

　　7、2021年7月1日，公司举行2021年第一次暂时股东大会，审议通过了《关于调整2020年限制性股票鼓励方案业绩查核方针的方案》和《关于回购刊出2020年限制性股票鼓励方案部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的方案》。

　　依据公司《2020年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案（草案）》”）的相关规则“鼓励方针因合同到期、辞去职务、公司裁人而离任，鼓励方针已获授但没有免除限售的限制性股票不得免除限售，由公司以颁发价格回购刊出”，因为公司2020年限制性股票鼓励方案（以下简称“本次鼓励方案”）初次颁发鼓励方针李万东、曾令龙、唐骁3人因个人原因离任，不再具有鼓励方针资历，公司对其已获授但没有免除限售的限制性股票进行回购刊出。

　　依据公司《鼓励方案（草案）》规则，鼓励方针获授的限制性股票完结股份挂号后，若公司发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对没有免除限售的限制性股票的回购数量或回购价格做相应的调整。

　　鉴于公司于2021年5月26日施行完结2020年年度权益分配方案，即以到2020年12月31日公司股份总数244,699,000股为基数，向整体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），算计派发现金股利48,939,800.00元，一起，以本钱公积向整体股东每10股转增2股，算计转增48,939,800股，公司对本次鼓励方案初次颁发没有免除限售的限制性股票的回购价格、数量进行相应调整。

　　调整后，本次鼓励方案初次颁发没有免除限售的限制性股票的回购价格为9.30元/股，本次回购刊出限制性股票数量为60,000股，本次调整状况详见公司于2021年6月16在巨潮资讯网（）宣布的相关布告。公司本次付出限制性股票回购款55.80万元，资金来源为公司自有资金。

　　天健会计师事务所（特别一般合伙）对公司本次回购刊出限制性股票削减注册本钱事项进行了审验，并于2021年8月16日出具了《验资陈述》（天健验〔2021〕3-54号）。

　　经中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审阅承认，公司本次回购刊出限制性股票事宜已处理完结。

　　本次回购刊出完结后，公司总股本由293,638,800股变更为293,578,800股。公司股本结构变化如下：

　　注：上表中部分算计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所造成的。

　　公司本次回购刊出部分限制性股票不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响，也不会影响公司办理团队的稳定性和积极性。