第二条 公司系按照《公司法》和其他有关规矩树立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

　　公司原称号为南京欣网视讯科技股份有限公司，于2000年10月18日经南京市人民政府宁政复[2000]98号文赞同，由江苏欣网视讯科技有限公司依法改变树立，江苏欣网视讯科技有限公司原有股东即为公司发起人；公司于2000年11月21日在南京市工商行政处理局注册挂号，获得营业执照。

　　公司于2011年1月26日迁至河南省工商行政处理局挂号，称号改变为河南大有动力股份有限公司。

　　第三条 公司于2003年9月17日经我国证券监督处理委员会(以下简称“我国证监会”)核准，初次向社会公众揭露发行人民币一般股3000万股，于2003年10月9日在上海证券买卖所上市。

　　第四条 公司注册称号：河南大有动力股份有限公司公司的英文称号：HeNan DaYou Energy CO.,LTD 第五条 公司居处：河南省义马市千秋路6号；邮政编码：472300 第六条 公司注册本钱为人民币2,390,812,402元。

　　第九条 公司悉数财物分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承当职责，公司以其悉数财物对公司的债款承当职责。

　　第十条依据《党章》的规矩，树立我国的组织，展开党的活动，党委发挥领导中心和政治中心作用，把方向、管全局、保施行。

　　公司应当为党组织的活动供给必要条件，树立党的作业组织，装备满足数量的党务作业人员，确保党组织的作业经费。

　　第十一条 本公司规章自收效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权力职责联络的，具有法令约束力的文件。

　　依据本规章，股东可以申述股东，股东可以申述公司董事、监事、总司理和其他高档处理人员，河南大有动力股份有限公司规章4 股东可以申述公司，公司可以申述股东、董事、监事、总司理和其他高档处理人员。

　　第十二条 本规章所称其他高档处理人员是指公司的副总司理、财政总监、董事会秘书、总工程师。

　　第二章 运营主旨和规划第十三条 公司的运营主旨：坚持煤炭出产的集约化，进步煤炭附加产品的深加工，走高科技、高效率、高效益之路，建成跨地区、跨职业、跨全部制、跨国运营的动力化工基地；以财物保值增值、寻求效益最大化为方针，创立高效率的现代化企业，完结股东利益价值最大化。

　　第十四条 经依法挂号，公司的运营规划：原煤挖掘（限分支组织凭有用许可证运营）；煤炭批发运营；对煤炭职业的出资；取水、供水、供暖、供电、售电；煤炭洗选加工（限分支组织运营）；自有铁路专用线煤炭运送；国内贸易；对外贸易（国家约束公司运营或阻止进出口的产品及技能在外）；设备、房子租借；技能服务、咨询服务（以上规划凡需批阅的，未获赞同前不得运营）。

　　河南大有动力股份有限公司规章5 第三章 股份榜首节 股份发行第十五条 公司的股份采纳股票的办法。

　　第十六条 公司股份的发行，施行揭露、公正、公正的准则，同种类的每一股份应当具有平等权力。

　　同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或许个人所认购的股份，每股应当付出相同价额。

　　第十八条 公司发行的股份，在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司会集存管。

　　公司树立时向各发起人发行2,721万股；2002年2月施行未分配赢利每10股送红股4股及恣意公积金每10股转增1股计划后，公司的股本总额增至4,081.5万股；公司于2003年9月17日经我国证监会核准，初次向社会公众发行人民币一般股3,000万股，公司的股本总额增至7,081.5万股；公司经2004年8月23日举办的2004年榜首次暂时股东大会赞同，以本钱公积金每10股转增8股，公司的股本总额增至12,746.7万股。

　　2010年12月6日我国证监会核准公司向义马煤业集团股份有限公司发行706,182,963股购买其煤炭事务财物，公司的股本总额增至833,649,963股，注册本钱增至833,649,963元。

　　2012年8月17日我国证监会核准公司非揭露发行361,756,238股购买义马煤业集团股份有限公司及其子公司义马煤业集团青海义海动力有限职责公司持有的煤炭事务相关股权，发行完结后，公司的股本总额增至1,195,406,201股，注册本钱增至1,195,406,201元。

　　公司经2013年5月8日举办的2012年年度股东大会赞同，以本钱公积金每10股转增10股，公司的股本总额增至2,390,812,402股，注册本钱增至2,390,812,402元。

　　第二十一条 公司或公司的子公司(包含公司的隶属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或告贷等办法，对购买或许拟购买公司股份的人供给任何赞助。

　　第二节 股份增减和回购第二十二条 公司依据运营和展开的需求，按照法令、法规的规矩，经股东大会别离作出抉择，可以选用下列办法添加本钱：(一)揭露发行股份；(二)非揭露发行股份；(三)向现有股东派送红股；(四)以公积金转增股本；(五)法令、行政法规规矩以及我国证监会赞同的其他办法。

　　公司削减注册本钱，应当按照《公司法》以及其他有关规矩和本规章规矩的程序处理。

　　第二十四条公司在下列状况下，可以按照法令、行政法规、部分规章和本规章的规矩，收买本公司的股份：（一）削减公司注册本钱；（二）与持有本公司股票的其他公司兼并；（三）将股份用于员工持股计划或许股权鼓励；（四）股东因对股东大会作出的公司兼并、分立抉择持贰言，要求公司收买其股份的。

　　（五）将股份用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

　　第二十五条公司收买本公司股份，可以经过揭露的会集买卖办法，或许法令法规和我国证监会认可的其他办法进行。

　　公司因本规章第二十四条榜首款第（三）项、第（五）项、第（六）项规矩的景象收买本公司股份的，应当经过揭露的会集买卖办法进行。

　　第二十六条公司因本规章第二十四条第（一）项、第（二）项规矩的景象收买本公司股份的，应当经股东大会抉择；公司因本规章第二十四条榜首款第（三）河南大有动力股份有限公司规章7 项、第（五）项、第（六）项规矩的景象收买本公司股份的，可以按照本规章的规矩或许股东大会的授权，经三分之二以上董事到会的董事会会议抉择。

　　公司按照本规章第二十四条榜首款规矩收买本公司股份后，归于第（一）项景象的，应当自收买之日起10日内刊出；归于第（二）项、第（四）项景象的，应当在6个月内转让或许刊出；归于第（三）项、第（五）项、第（六）项景象的，公司算计持有的本公司股份数不得超越本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或许刊出。

　　公司揭露发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起1年内不得转让。

　　公司董事、监事、高档处理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其改变状况，在任职期间每年转让的股份不得超越其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市买卖之日起1年内不得转让。

　　第三十条 公司董事、监事、高档处理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或许在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司全部，本公司董事会将回收其所得收益。

　　可是，证券公司因包销购入售后剩下股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时刻约束。

　　公司董事会未在上述期限内施行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提申述讼。

　　河南大有动力股份有限公司规章8 第四章 股东和股东大会榜首节 股东第三十一条 公司依据证券挂号组织供给的凭据树立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充沛依据。

　　股东按其所持有股份的种类享有权力，承当职责；持有同一种类股份的股东，享有平等权力，承当同种职责。

　　第三十二条 公司举办股东大会、分配股利、清算及从事其他需求承认股东身份的行为时，由董事会或股东大会招集人承认股权挂号日，股权挂号日收市后挂号在册的股东为享有相关权益的股东。

　　第三十三条 公司股东享有下列权力：(一)按照其所持有的股份份额获得股利和其他办法的利益分配；(二)依法恳求、招集、掌管、参加或许派遣股东署理人参加股东大会，并行使相应的表决权；(三)对公司的运营进行监督，提出主张或许质询；(四)按照法令、行政法规及本规章的规矩转让、赠与或质押其所持有股份；(五)查阅本规章、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记载、董事会会议抉择、监事会会议抉择、财政管帐陈说；(六)公司停止或许清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩下产业的分配；(七)对股东大会作出的公司兼并、分立抉择持贰言的股东，要求公司收买其股份；(八)法令、行政法规、部分规章或本规章规矩的其他权力。

　　第三十四条 股东提出查阅前条第(五)项所述有关信息或许讨取材料的，应当向公司供给证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以供给。

　　第三十五条 公司股东大会、董事会抉择内容违背法令、行政法规的，股东有权恳求人民法院承认无效。

　　股东大会、董事会的会议招集程序、表决办法违背法令、行政法规或许本规章，或许抉择内容违背本规章的，股东有权自抉择作出之日起60日内，恳求人民法院撤消。

　　第三十六条 董事、高档处理人员施行公司职务时违背法令、行政法规或许河南大有动力股份有限公司规章9 本规章的规矩，给公司构成丢失的，接连180日以上独自或兼并持有公司1%以上股份的股东有权书面恳求监事会向人民法院提申述讼；监事会施行公司职务时违背法令、行政法规或许本规章的规矩，给公司构成丢失的，股东可以书面恳求董事会向人民法院提申述讼。

　　监事会、董事会收到前款规矩的股东书面恳求后回绝提申述讼，或许自收到恳求之日起30日内未提申述讼，或许状况紧迫、不当即提申述讼将会使公司利益遭到难以补偿的危害的，前款规矩的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提申述讼。

　　别人侵略公司合法权益，给公司构成丢失的，本条榜首款规矩的股东可以按照前两款的规矩向人民法院提申述讼。

　　第三十七条 董事、高档处理人员违背法令、行政法规或许本规章的规矩，危害股东利益的，股东可以向人民法院提申述讼。

　　第三十八条 公司股东承当下列职责：(一)恪守法令、行政法规和本规章；(二)依其所认购的股份和入股办法交纳股金；(三)除法令、法规规矩的景象外，不得退股；(四)不得乱用股东权力危害公司或许其他股东的利益；不得乱用公司法人独立位置和股东有限职责危害公司债款人的利益；公司股东乱用股东权力给公司或许其他股东构成丢失的，应当依法承当补偿职责；公司股东乱用公司法人独立位置和股东有限职责，躲避债款，严峻危害公司债款人利益的，应当对公司债款承当连带职责；(五)法令、行政法规及本规章规矩应当承当的其他职责。

　　第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当于该现实发生当日，向公司作出书面陈说。

　　第四十条 公司控股股东及实践操控人对公司和公司社会公众股股东负有诚信职责，不得运用其相相联络危害公司利益。

　　公司控股股东应严厉依法行使出资人的权力，不得运用赢利分配、财物重组、对外出资、资金占用、告贷担保等办法危害公司和社会公众股股东的合法权益，河南大有动力股份有限公司规章10 不得运用其操控位置危害公司和社会公众股股东的利益。

　　公司董事会树立对控股股东所持有的公司股份“占用即冻住”的机制，即发现控股股东侵吞公司财物的，当即恳求对控股股东所持股份进行司法冻住。

　　凡不能对所侵吞公司财物康复原状，或以现金、公司股东大会赞同的其他办法进行清偿的，经过变现控股股东所持股份归还侵吞财物。

　　公司董事长为“占用即冻住”机制的榜首职责人，财政担任人、董事会秘书帮忙董事长做好“占用即冻住”作业。

　　具体按以下规矩施行：(一)财政担任人在发现控股股东侵吞公司财物当天，应以书面办法陈说董事长；(二)董事长或董事会秘书应当在收到财政担任人书面陈说的当天宣告举办董事会暂时会议的告诉；(三)董事会秘书依据董事会抉择向控股股东发送期限清偿告诉，向相关司法部分恳求处理控股股东所持股份冻住等相关事宜，并做好相关信息宣告作业；(四)若控股股东未在规矩期限内对所侵吞公司财物康复原状或进行清偿，公司应在规矩期限届满后30日内向相关司法部分恳求将冻住股份变现以归还侵吞财物，董事会秘书做好相关信息宣告作业。

　　公司董事、高档处理人员帮忙、怂恿控股股东、实践操控人及其隶属企业侵吞公司财物的，公司董事会视情节轻重对直接担任人给予处置，对负有严峻职责的董事，提请股东大会予以免除；构成违法的，移送司法机关处理。

　　第二节 股东大会的一般规矩第四十一条 股东大会是公司的权力组织，依法行使下列职权：(一)抉择公司运营方针和出资计划；(二)推举和替换董事，抉择有关董事的酬劳事项；(三)推举和替换独立董事，抉择独立董事的补贴规范；(四)推举和替换由股东代表出任的监事，抉择有关监事的酬劳事项；(五)审议赞同董事会的陈说；(六)审议赞同监事会的陈说；(七)审议赞同公司的年度财政预算计划、决算计划；河南大有动力股份有限公司规章11 (八)审议赞同公司的赢利分配计划和补偿亏本计划；(九)对公司添加或许削减注册本钱作出抉择；(十)对发行公司债券作出抉择；(十一)对公司兼并、分立、闭幕、清算或许改变公司办法作出抉择；(十二)修正本规章；(十三)对公司聘任、解聘管帐师事务所作出抉择；(十四)审议赞同本规章第四十二条规矩的担保事项； (十五)审议公司在一年内购买、出售严重财物超越公司最近一期经审计总财物30%的事项； (十六)审议赞同改变搜集资金用处事项； (十七)审议股权鼓励计划；(十八)审议法令、行政法规、部分规章或本规章规矩应当由股东大会抉择的其他事项。

　　第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议经过： (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，到达或超越最近一期经审计净财物的50%今后供给的任何担保； (二)公司的对外担保总额，到达或超越最近一期经审计总财物的30%今后供给的任何担保； (三)为财物负债率超越70%的担保目标供给的担保； (四)单笔担保额超越最近一期经审计净财物10%的担保； (五)对股东、实践操控人及其相关方供给的担保。

　　由股东大会审议的对外担保事项，有必要经董事会审议经往后，方可提交股东大会审议。

　　第四十四条 有下列景象之一的，公司在现实发生之日起两个月以内举办暂时股东大会：(一)董事人数缺乏8人时；河南大有动力股份有限公司规章12 (二)公司未补偿的亏本达实收股本总额的1/3时；(三)独自或许算计持有公司10%以上股份的股东恳求时；(四)董事会以为必要时；(五)监事会提议举办时；(六)法令、行政法规、部分规章或本规章规矩的其他景象。

　　第四十六条 本公司举办股东大会时将延聘律师对以下问题出具法令定见并布告：(一)会议的招集、举办程序是否契合法令、行政法规和本规章；(二)到会会议人员的资历、招集人资历是否合法有用；(三)会议的表决程序、表决成果是否合法有用；(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法令定见。

　　第三节 股东大会的招集 第四十七条 独立董事有权向董事会提议举办暂时股东大会。

　　对独立董事要求举办暂时股东大会的提议，董事会应当依据法令、行政法规和本规章的规矩，在收到提议后10日内提出赞同或不赞同举办暂时股东大会的书面反应定见。

　　董事会赞同举办暂时股东大会的，将在作出董事会抉择后的5日内宣告举办股东大会的告诉；董事会不赞同举办暂时股东大会的，将阐明理由并布告。

　　第四十八条 监事会有权向董事会提议举办暂时股东大会，并应当以书面办法向董事会提出。

　　董事会应当依据法令、行政法规和本规章的规矩，在收到提案后10日内提出赞同或不赞同举办暂时股东大会的书面反应定见。

　　董事会赞同举办暂时股东大会的，将在作出董事会抉择后的5日内宣告举办股东大会的告诉，告诉中对原提议的改变，应征得监事会的赞同。

　　董事会不赞同举办暂时股东大会，或许在收到提案后10日内未作出反应的，视为董事会不能施行或许不施行招集股东大会会议职责，监事会可以自行招集和掌管。

　　第四十九条 独自或许算计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会恳求河南大有动力股份有限公司规章13 举办暂时股东大会，并应当以书面办法向董事会提出。

　　董事会应当依据法令、行政法规和本规章的规矩，在收到恳求后10日内提出赞同或不赞同举办暂时股东大会的书面反应定见。

　　董事会赞同举办暂时股东大会的，应当在作出董事会抉择后的5日内宣告举办股东大会的告诉，告诉中对原恳求的改变，应当征得相关股东的赞同。

　　董事会不赞同举办暂时股东大会，或许在收到恳求后10日内未作出反应的，独自或许算计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议举办暂时股东大会，并应当以书面办法向监事会提出恳求。

　　监事会赞同举办暂时股东大会的，应在收到恳求5日内宣告举办股东大会的告诉，告诉中对原提案的改变，应当征得相关股东的赞同。

　　监事会未在规矩期限内宣告股东大会告诉的，视为监事会不招集和掌管股东大会，接连90日以上独自或许算计持有公司10%以上股份的股东可以自行招集和掌管。

　　第五十条 监事会或股东抉择自行招集股东大会的，须书面告诉董事会，一起向公司所在地我国证监会派出组织和证券买卖所存案。

　　招集股东应在宣告股东大会告诉及股东大会抉择布告时，向公司所在地我国证监会派出组织和证券买卖所提交有关证明材料。

　　第五十一条 关于监事会或股东自行招集的股东大会，董事会和董事会秘书将予合作。

　　第五十二条 监事会或股东自行招集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承当。

　　第四节 股东大会的提案与告诉 第五十三条 提案的内容应当归于股东大会职权规划，有清晰议题和具体抉择事项，而且契合法令、行政法规和本规章的有关规矩。

　　第五十四条 公司举办股东大会，董事会、监事会以及独自或许兼并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

　　独自或许算计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会举办10日前提出暂时提案并书面提交招集人。

　　招集人应当在收到提案后2日内宣告股东大会补偿河南大有动力股份有限公司规章14 告诉，布告暂时提案的内容。

　　除前款规矩的景象外，招集人在宣告股东大会告诉布告后，不得修正股东大会告诉中已列明的提案或添加新的提案。

　　股东大会告诉中未列明或不契合本规章第五十三条规矩的提案，股东大会不得进行表决并作出抉择。

　　第五十五条 招集人将在年度股东大会举办20日前以布告办法告诉各股东，暂时股东大会将于会议举办15日前以布告办法告诉各股东。

　　第五十六条 股东会议的告诉包含以下内容：(一)会议的日期、地址、办法和会议期限；(二)提交会议审议的事项和提案；(三)以显着的文字阐明：整体股东均有权到会股东大会，并可以托付署理人到会会议和参加表决，该股东署理人不必是公司的股东；(四)有权到会股东大会股东的股权挂号日；(五)会务常设联络人名字，电话号码。

　　第五十七条 股东大会拟评论董事、监事推举事项的，股东大会告诉中将充沛宣告董事、监事提名人的具体材料，至少包含以下内容： (一)教育布景、作业经历、兼职等个人状况； (二)与本公司或本公司的控股股东及实践操控人是否存在相相联络； (三)宣告持有本公司股份数量； (四)是否受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒。

　　除采纳累积投票制推举董事、监事外，每位董事、监事提名人应当以单项提案提出。

　　第五十八条 宣告股东大会告诉后，无正当理由，股东大会不该延期或撤消，股东大会告诉中列明的提案不该撤消。

　　一旦呈现延期或撤消的景象，招集人应当在原定举办日前至少2个作业日布告并阐明原因。

　　第五节 股东大会的举办 第五十九条 本公司董事会和其他招集人将采纳必要办法，确保股东大会的正常次序。

　　关于搅扰股东大会、寻衅滋事和侵略股东合法权益的行为，将采纳办法加以阻止并及时陈说有关部分查办。

　　河南大有动力股份有限公司规章15 第六十条 股权挂号日挂号在册的全部股东或其署理人，均有权到会股东大会，并按照有关法令、法规及本规章行使表决权。

　　第六十一条 个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡；托付署理别人到会会议的，应出示自己有用身份证件、股东授权托付书。

　　法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。

　　第六十二条 股东出具的托付别人到会股东大会的授权托付书应当载明下列内容：(一)署理人的名字；(二)是否具有表决权；(三)别离对列入股东大会议程的每一审议事项投拥护、对立或抛弃票的指示；(四)托付书签发日期和有用期限；(五)托付人签名(或盖章)。

　　第六十三条 托付书应当注明假如股东不作具体指示，股东署理人是否可以按自已的意思表决。

　　第六十四条 署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。

　　经公证的授权书或许其他授权文件，和投票署理托付书均需备置于公司居处或许招集会议的告诉中指定的其他地方。

　　托付人为法人的，由其法定代表人或许董事会、其他抉择计划组织抉择授权的人作为代表到会公司的股东会议。

　　会议挂号册载明参加会议人员名字(或单位称号)、身份证号码、居处地址、持有或许代表有表决权的股份数额、被署理人名字(或单位称号)等事项。

　　第六十六条 招集人和公司延聘的律师将依据证券挂号结算组织供给的股东名册一起对股东资历的合法性进行验证，并挂号股东名字(或称号)及其所持有表决权的股份数。

　　在会议掌管人宣告现场到会会议的股东和署理人人数及所持有河南大有动力股份有限公司规章16 表决权的股份总数之前，会议挂号应当停止。

　　第六十七条 股东大会举办时，本公司整体董事、监事和董事会秘书应当到会会议，总司理和其他高档处理人员应当列席会议。

　　董事长不能施行职务或不施行职务时,由对折以上董事一起推举的一名董事掌管。

　　监事会主席不能施行职务或不施行职务时，由对折以上监事一起推举的一名监事掌管。

　　举办股东大会时，会议掌管人违背议事规矩使股东大会无法继续进行的，经现场到会股东大会有表决权过对折的股东赞同，股东大会可推举一人担任会议掌管人，继续开会。

　　第六十九条 公司拟定股东大会议事规矩，具体规矩股东大会的举办和表决程序，包含告诉、挂号、提案的审议、投票、计票、表决成果的宣告、会议抉择的构成、会议记载及其签署、布告等内容，以及股东大会对董事会的授权准则，授权内容应清晰具体。

　　第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其曩昔一年的作业向股东大会作出陈说。

　　第七十一条 董事、监事、高档处理人员在股东大会上就股东的质询和主张作出解说和阐明。

　　第七十二条 会议掌管人应当在表决前宣告现场到会会议的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数，现场到会会议的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数以会议挂号为准。

　　会议记载记载以下内容： (一)会议时刻、地址、议程和招集人名字或称号； (二)会议掌管人以及到会或列席会议的董事、监事、总司理和其他高档处理人员名字； (三)到会会议的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的份额；河南大有动力股份有限公司规章17 (四)对每一提案的审议经过、讲话关键和表决成果； (五)股东的质询定见或主张以及相应的答复或阐明； (六)律师及计票人、监票人名字； (七)本规章规矩应当载入会议记载的其他内容。

　　到会会议的董事、监事、董事会秘书、招集人或其代表、会议掌管人和记载人应当在会议记载上签名。

　　会议记载应当与现场到会股东的签名册及署理到会的托付书、网络及其他办法表决状况的有用材料一起保存，保存期限不少于10年。

　　因不可抗力等特别原因导致股东大会间断或不能作出抉择的，应采纳必要办法赶快康复举办股东大会或直接停止本次股东大会，并及时布告。

　　第六节 股东大会的表决和抉择 第七十六条 股东大会抉择分为一般抉择和特别抉择。

　　股东大会作出一般抉择，应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的过对折经过。

　　股东大会作出特别抉择，应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的2/3以上经过。

　　第七十七条 下列事项由股东大会以一般抉择经过： (一)董事会和监事会的作业陈说； (二)董事会拟定的赢利分配计划和补偿亏本计划； (三)董事会和监事会成员的任免及其酬劳和付出办法； (四)公司年度预算计划、决算计划； (五)公司年度陈说； (六)除法令、行政法规规矩或许本规章规矩应当以特别抉择经过以外的其他事项。

　　第七十八条 下列事项由股东大会以特别抉择经过： (一)公司添加或许削减注册本钱； (二)公司的兼并、分立、改变公司办法、闭幕和清算；河南大有动力股份有限公司规章18 (三)本规章的修正； (四)公司在一年内购买、出售严重财物或许担保金额超越公司最近一期经审计总财物30%的； (五)股权鼓励计划； (六)法令、行政法规或本规章规矩的，以及股东大会以一般抉择承认会对公司发生严重影响的、需求以特别抉择经过的其他事项。

　　第七十九条 股东(包含股东署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项时，对中小出资者表决应当独自计票。

　　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入到会股东大会有表决权的股份总数。

　　董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或许按照法令、行政法规或许国务院证券监督处理组织的规矩树立的出资者维护组织可以搜集股东投票权。

　　第八十条 股东大会审议有关相关买卖事项时，相关股东可以到会股东大会，并可以按照大会程序向到会股东阐明其观念，但不该当参加投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数；股东大会抉择的布告应当充沛宣告非相关股东的表决状况。

　　会议掌管人应当在股东大会审议有关相关买卖的提案前提示相关股东对该项提案不享有表决权，并宣告现场到会会议除相关股东之外的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数。

　　相关股东违背本条规矩参加投票表决的，其表决票中关于有关相关买卖事项的表决归于无效。

　　股东大会对相关买卖事项作出的抉择有必要经到会股东大会的非相关股东所持表决权的过对折经过方为有用。

　　可是，该相关买卖事项触及本规章第七十八条规矩的事项时，股东大会抉择有必要经到会股东大会的非相关股东所持表决权的2/3以上经过方为有用。

　　第八十一条 公司应在确保股东大会合法、有用的前提下，经过各种办法和河南大有动力股份有限公司规章19 途径，优先供给网络办法的投票渠道等现代信息技能手段，为股东参加股东大会供给便当。

　　第八十二条 除公司处于危机等特别状况外，非经股东大会以特别抉择赞同，公司将不与董事、总司理和其它高档处理人员以外的人缔结将公司悉数或许重要事务的处理交予该人担任的合同。

　　董事、监事提名的办法和程序为：(一)董事会换届改组或许现任董事会补充董事时，现任董事会、独自或许算计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事提名人或许补充董事的提名人；(二)监事会换届改组或许现任监事会补充监事时，现任监事会、独自或许算计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由员工代表担任的下一届监事会的监事提名人或许补充监事的提名人；(三)股东提名的董事或许监事提名人，由现任董事会进行资历查看，经往后提交股东大会推举。

　　第八十四条 股东大会就推举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数多于1人，施行累积投票制。

　　前款所称累积投票制是指股东大会推举董事或许监事时，每一股份具有与应选董事或许监事人数相同的表决权，股东具有的表决权可以会集运用。

　　股东大会表决施行累积投票制应施行以下准则：(一)董事或许监事提名人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的提名人数不能超越股东大会拟选董事或许监事人数，所分配票数的总和不能超越股东具有的投票数，不然，该票报废；(二)独立董事和非独立董事施行分隔投票。

　　推举独立董事时每位股东有权获得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事提名人；推举非独立董事时，每位股东有权获得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事提名人；(三)董事或许监事提名人依据得票多少的次序来承认最终的中选人，但每位中选人的最低得票数有必要超越到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持股份河南大有动力股份有限公司规章20 总数的对折。

　　如中选董事或许监事缺乏股东大会拟选董事或许监事人数，应就缺额对全部不行票数的董事或许监事提名人进行再次投票，仍不行者，由公司下次股东大会补选。

　　如2位以上董事或许监事提名人的得票相同，但由于拟选名额的约束只能有部分人士可中选的，对该等得票相同的董事或许监事提名人需独自进行再次投票推举。

　　第八十五条 除累积投票制外，股东大会将对全部提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时刻次序进行表决。

　　除因不可抗力等特别原因导致股东大会间断或不能作出抉择外，股东大会将不会对提案进行放置或不予表决。

　　第八十六条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修正，不然，有关改变应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

　　第八十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举2名股东代表参加计票和监票。

　　股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表一起担任计票、监票，并当场发布表决成果，抉择的表决成果载入会议记载。

　　经过网络或其他办法投票的股东或其署理人，有权经过相应的投票系统查验自己的投票成果。

　　第九十条 股东大会现场完毕时刻不得早于网络或其他办法，会议掌管人应当宣告每一提案的表决状况和成果，并依据表决成果宣告提案是否经过。

　　在正式发布表决成果前，股东大会现场、网络及其他表决办法中所触及的公司、计票人、监票人、首要股东、网络服务方等相关各方对表决状况均负有保密职责。

　　第九十一条 到会股东大会的股东，应当对提交表决的提案宣告以下定见之一：赞同、对立或抛弃。

　　证券挂号结算组织作为沪港通股票的名义持有人，按照实践持有人意思表明进行申报的在外。

　　未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人抛弃表决权力，其所持股份数的表决成果应计为“抛弃”。

　　河南大有动力股份有限公司规章21 第九十二条 会议掌管人假如对提交表决的抉择成果有任何置疑，可以对所投票数组织点票；假如会议掌管人未进行点票，到会会议的股东或许股东署理人对会议掌管人宣告成果有贰言的，有权在宣告表决成果后当即要求点票，会议掌管人应当当即组织点票。

　　第九十三条 股东大会抉择应当及时布告，布告中应列明到会会议的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的份额、表决办法、每项提案的表决成果和经过的各项抉择的具体内容。

　　第九十四条 提案未获经过，或许本次股东大会改变前次股东大会抉择的，应当在股东大会抉择布告中作特别提示。

　　第九十五条 股东大会经过有关董事、监事推举提案的，新任董事、监事在会议完毕之后当即就任。

　　第九十六条 股东大会经过有关派现、送股或本钱公积转增股本提案的，公司将在股东大会完毕后2个月内施行具体计划。

　　河南大有动力股份有限公司规章22 第五章 党组织第九十七条 公司依据《公司法》、《党章》规矩，树立我国河南大有动力股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和我国河南大有动力股份有限公司委员会（以下简称“公司纪委”）。

　　其他处理主体自觉维护公司党委的中心位置，构成各司其职、各负其责、和谐作业、有用制衡的公司处理系统。

　　公司党委会按照《我国基层组织推举作业暂行条例》要求进行换届推举，每届任期四年。

　　第九十八条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规矩推举或录用发生。

　　第九十九条 公司党委施行党要管党、从严治党和把方向、管全局、保施行的职责。

　　党委不直接领导司理层，进入司理层的党委成员要施行党委抉择，进入董事会的党委成员按党委抉择在董事会宣告定见，向党委陈说施行状况。

　　榜首百条 公司党委依据作业需求设置专门的党组织作业部分，包含群团、妇女等群众组织。

　　榜首百零一条 党委会研讨抉择计划以下严重事项：（一）党和国家的方针方针、上级党组织重要抉择在本企业贯彻施行；（二）公司党的思维建造、组织建造、风格建造、反腐倡廉建造、准则建造等方面的事项；（三）按照处理权限抉择企业人员任免、奖惩，或按必定程序向董事会引荐人选，对董事会和司理层的人选进行酝酿并提出定见和主张；（四）统战作业、精神文明建造和工会、共青团等群团作业； （五）向上级党组织请示、陈说的严重事项；（六）其他应由公司党委抉择的事项。

　　榜首百零二条 党委会参加抉择计划以下严重问题：河南大有动力股份有限公司规章23 （一）公司贯彻施行国家法令法规和上级重要抉择的严重举动；（二）公司展开战略、中长时刻展开规划；（三）公司出产运营方针；（四）公司财物重组、产权转让、本钱运作和大额出资中的准则性方向性问题；（五）公司重要变革计划、重要规章准则的拟定、修正；（六）公司兼并、分立、改变、闭幕以及内部处理组织的设置和调整，部属企业的树立和撤消；（七）公司中高层运营处理人员的查核、薪酬、处理和监督；（八）提交员工代表大会评论的触及员工利益的严重事项；（九）公司在安全出产、维护安稳等触及企业政治职责和社会职责方面采纳的重要办法；（十）向上级请示、陈说的严重事项；（十一）其他应由党委会参加抉择计划的事项。

　　党委举办会议，对董事会、司理层拟抉择计划的严重问题进行评论研讨，提出定见和主张。

　　党委发现董事会、司理层拟抉择计划事项不契合党的路线方针方针和国家法令法规，或或许危害国家、社会公众利益和企业员工的合法权益时，要提出撤消或缓议该抉择计划事项的定见。

　　党组织以为还有需求董事会、司理层抉择计划的严重问题，可向董事会、司理层提出；（二）会前交流。

　　进入董事会、司理层尤其是任董事长或总司理的党委成员，要在计划正式提交董事会或总司理作业会前就党委会的有关定见和主张与董事会、司理层其他成员进行交流；（三）会上表达。

　　进入董事会、司理层的党委成员在董事会、司理层抉择计划时，充沛表达党委会研讨的定见和主张；（四）会后陈说。

　　企业党组织带头恪守企业各项规章准则，做好企业严重抉择计划施行的宣扬发动、解疑释惑等作业，联合带领整体党员、员工把思维和举动统一到企业展开战略方针和严重抉择计划布置上来，推进企河南大有动力股份有限公司规章24 业变革展开。

　　榜首百零五条 党委会树立公司严重抉择计划施行状况监察准则，定时展开催促查看，对公司不契合党的路线方针方针和国家法令法规、不契合中心和省委要求的做法，党委会要及时提出纠正定见，得不到纠正的要及时向上级党组织陈说。

　　河南大有动力股份有限公司规章25 第六章 董事会榜首节 董事 榜首百零六条 公司董事为自然人，有下列景象之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或许约束民事行为能力； (二)因贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义市场经济次序，被判处刑罚，施行期满未逾5年，或许因违法被剥夺政治权力，施行期满未逾5年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或许厂长、司理，对该公司、企业的破产负有个人职责的，自该公司、企业破产清算完毕之日起未逾3年； (四)担任因违法被撤消营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人职责的，自该公司、企业被撤消营业执照之日起未逾3年； (五)个人所负数额较大的债款到期未清偿； (六)被我国证监会处以证券市场禁入处分，期限未满的； (七)法令、行政法规或部分规章规矩的其他内容。

　　董事任期届满未及时改组，在改组出的董事就任前，原董事仍应当按照法令、行政法规、部分规章和本规章的规矩，施行董事职务。

　　董事可以由总司理或许其他高档处理人员兼任，但兼任总司理或许其他高档处理人员职务的董事，总计不得超越公司董事总数的1/2。

　　榜首百零八条 董事应当恪守法令、行政法规和本规章，对公司负有下列忠诚职责： (一)不得运用职权收受贿赂或许其他非法收入，不得侵吞公司的产业； (二)不得移用公司资金；河南大有动力股份有限公司规章26 (三)不得将公司财物或许资金以其个人名义或许其他个人名义开立账户存储； (四)不得违背本规章的规矩，未经股东大会或董事会赞同，将公司资金假贷给别人或许以公司产业为别人供给担保； (五)不得违背本规章的规矩或未经股东大会赞同，与本公司缔结合同或许进行买卖； (六)未经股东大会赞同，不得运用职务便当，为自己或别人获取本应归于公司的商业机会，自营或许为别人运营与本公司同类的事务； (七)不得承受与公司买卖的佣钱归为己有； (八)不得私行宣告公司隐秘； (九)不得运用其相相联络危害公司利益； (十)法令、行政法规、部分规章及本规章规矩的其他忠诚职责。

　　董事违背本条规矩所得的收入，应当归公司全部；给公司构成丢失的，应当承当补偿职责。

　　榜首百零九条 董事应当恪守法令、行政法规和本规章，对公司负有下列勤勉职责： (一)应慎重、仔细、勤勉地行使公司赋予的权力，以确保公司的商业行为契合国家法令、行政法规以及国家各项经济方针的要求，商业活动不超越营业执照规矩的事务规划； (二)应公正对待全部股东； (三)及时了解公司事务运营处理状况； (四)应当对公司定时陈说签署书面承承认见。

　　确保公司所宣告的信息实在、精确、完好； (五)应当照实向监事会供给有关状况和材料，不得阻碍监事会或许监事行使职权； (六)法令、行政法规、部分规章及本规章规矩的其他勤勉职责。

　　榜首百一十条 董事接连两次未能亲身到会，也不托付其他董事到会董事会会议，视为不能施行职责，董事会应当主张股东大会予以调换。

　　河南大有动力股份有限公司规章27 如因董事的辞去职务导致公司董事会低于法定最低人数时，在改组出的董事就任前，原董事仍应当按照法令、行政法规、部分规章和本规章规矩，施行董事职务。

　　榜首百一十二条 董事辞去职务收效或许任期届满，应向董事会办好全部移送手续，其对公司和股东承当的忠诚职责，在任期完毕后并不当然免除，其对公司商业隐秘保密的职责在其任职完毕后依然有用，直到该隐秘成为揭露信息。

　　榜首百一十三条 未经本规章规矩或许董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或许董事会行事。

　　董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地以为该董事在代表公司或许董事会行事的状况下，该董事应当事前声明其态度和身份。

　　榜首百一十四条 董事施行公司职务时违背法令、行政法规、部分规章或本规章的规矩，给公司构成丢失的，应当承当补偿职责。

　　未经董事会或股东大会赞同，董事私行以公司产业为别人供给担保的，董事会应当主张股东大会予以调换；因而给公司构成丢失的，该董事应当承当补偿职责。

　　榜首百一十五条 独立董事的任职条件、提名和推举程序、任期、辞去职务及职权等有关事宜，按照法令、行政法规、部分规章以及我国证监会发布的有关规矩施行。

　　榜首百一十八条 董事会行使下列职权： (一)招集股东大会，并向股东大会陈说作业； (二)施行股东大会的抉择； (三)抉择公司的运营计划和出资计划； (四)拟定公司的年度财政预算计划、决算计划； (五)拟定公司的赢利分配计划和补偿亏本计划；河南大有动力股份有限公司规章28 (六)拟定公司添加或许削减注册本钱、发行债券或其他证券及上市计划； (七)拟定公司严重收买、收买本公司股票或许兼并、分立、闭幕及改变公司办法的计划； (八)在股东大会授权规划内，抉择公司对外出资、收买出售财物、财物典当、对外担保事项、托付理财、相关买卖等事项； (九)抉择公司内部处理组织的设置； (十)聘任或许解聘公司总司理、董事会秘书；依据总司理的提名，聘任或许解聘公司副总司理、财政担任人等高档处理人员，并抉择其酬劳事项和奖惩事项； (十一)拟定公司的根本处理准则； (十二)拟定本规章的修正计划； (十三)处理公司信息宣告事项； (十四)向股东大会提请延聘或替换为公司审计的管帐师事务所； (十五)听取公司总司理的作业汇报并查看总司理的作业；(十六)法令、行政法规、部分规章或本规章颁发的其他职权。

　　公司董事会树立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会等专门委员会。

　　专门委员会对董事会担任，按照本规章和董事会授权施行职责，提案应当提交董事会审议抉择。

　　专门委员会成员悉数由董事组成，其间审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事占多数并担任招集人，审计委员会的招集人为管帐专业人士。

　　榜首百一十九条 公司董事会应当就注册管帐师对公司财政陈说出具的非规范审计定见向股东大会作出阐明。

　　榜首百二十条 董事会拟定董事会议事规矩，以确保董事会施行股东大会抉择，进步作业效率，确保科学抉择计划。

　　榜首百二十一条 董事会对公司对外出资、收买出售财物、财物典当和质押、对外担保、托付理财、相关买卖以及债款性融资等事项的抉择计划权限如下：(一)单项金额在公司最近一个管帐年度兼并管帐报表净财物值10%以下的出资事项，包含股权出资、运营性出资及对证券、金融衍生种类进行的出资等，但触及运用发行证券搜集资金进行出资的，需经股东大会赞同；(二)累计金额在公司最近一个管帐年度兼并管帐报表净财物值30%以下的财物典当、质押事项；河南大有动力股份有限公司规章29 (三)除本规章第四十二条规矩的须提交股东大会审议经过的对外担保之外的其他对外担保事项；(四)单项金额人民币50000万元以下，融资后公司财物负债率在70%以下的债款性融资事项(发行债券在外)；(五)未到达法令、行政法规、我国证监会有关文件以及《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩的须提交股东大会审议经过之规范的收买出售财物、托付理财事项；(六)未到达法令、行政法规、我国证监会有关文件以及《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩的须提交股东大会审议经过之规范的相关买卖事项。

　　前款第(一)－(四)项规矩归于董事会抉择计划权限规划内的事项，如法令、行政法规、我国证监会有关文件以及《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩须提交股东大会审议经过，按照有关规矩施行。

　　应由董事会批阅的对外担保事项，有必要经公司整体董事的过对折经过，并经到会董事会会议的2/3以上董事经过方可作出抉择。

　　董事会应当树立严厉的查看和抉择计划程序，超越董事会抉择计划权限的事项有必要报股东大会赞同；关于严重出资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评定。

　　榜首百二十三条 董事长行使下列职权： (一)掌管股东大会和招集、掌管董事会会议； (二)催促、查看董事会抉择的施行；(三)董事会颁发的其他职权。

　　榜首百二十四条 董事长不能施行职务或许不施行职务的,由对折以上董事一起推举一名董事施行职务。

　　榜首百二十五条 董事会每年至少举办两次会议，由董事长招集，于会议举办10日曾经书面告诉整体董事和监事。

　　榜首百二十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或许监事会，可以提议举办董事会暂时会议。

　　榜首百二十七条 董事会举办暂时董事会会议的告诉办法和告诉时限为：于会议举办3日曾经宣告书面告诉；可是遇有紧迫事由时，可以口头、电话等办法河南大有动力股份有限公司规章30 随时告诉举办会议。

　　榜首百二十八条 董事会会议告诉包含以下内容： (一)会议日期和地址； (二)会议期限； (三)事由及议题； (四)宣告告诉的日期。

　　榜首百二十九条 董事会会议应有过对折的董事到会方可举办，但本规章还有规矩的景象在外。

　　董事会作出抉择，有必要经整体董事的过对折经过，但本规章还有规矩的景象在外。

　　榜首百三十条 董事与董事会会议抉择事项所触及的企业或个人有相相联络的，不得对该项抉择行使表决权，也不得署理其他董事行使表决权。

　　该董事会会议由过对折的无相相联络董事到会即可举办，董事会会议所作抉择须经无相相联络董事过对折经过。

　　榜首百三十一条 董事会抉择的表决办法为：除非有过对折的到会会议董事赞同以举手办法表决，不然，董事会选用书面表决的办法。

　　董事会暂时会议在确保董事充沛表达定见的前提下,可以经过书面办法(包含以专人、邮递、传真及电子邮件等办法送达会议材料)、电话会议办法(或凭借相似通讯设备)举办而替代举办现场会议。

　　榜首百三十二条 董事会会议，应由董事自己到会；董事因故不能到会，可以书面托付其他董事代为到会，托付书中应载明署理人的名字，署理事项、授权规划和有用期限，并由托付人签名或盖章。

　　董事未到会董事会会议，亦未托付代表到会的，视为抛弃在该次会议上的投票权。

　　榜首百三十三条 董事会应当对会议所议事项的抉择做成会议记载，到会会议的董事、董事会秘书和记载人应当在会议记载上签名。

　　河南大有动力股份有限公司规章31 董事会会议记载作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

　　榜首百三十四条 董事会会议记载包含以下内容： (一)会议举办的日期、地址和招集人名字； (二)到会董事的名字以及受别人托付到会董事会的董事(署理人)名字； (三)会议议程； (四)董事讲话关键； (五)每一抉择事项的表决办法和成果(表决成果应载明拥护、对立或抛弃的票数)。

　　董事会的抉择违背法令、行政法规或许本规章、股东大会抉择，致使公司遭受严峻丢失的，参加抉择的董事对公司负补偿职责。

　　董事会违背本规章有关对外担保批阅权限、审议程序的规矩就对外担保事项作出抉择，关于在董事会会议上投拥护票的董事，监事会应当主张股东大会予以调换；因而给公司构成丢失的，在董事会会议上投拥护票的董事对公司负连带补偿职责。

　　河南大有动力股份有限公司规章32 第七章 总司理及其他高档处理人员榜首百三十六条 公司设总司理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书、总工程师为公司高档处理人员。

　　榜首百三十七条 本规章榜首百零六条关于不得担任董事的景象，一起适用于高档处理人员。

　　本规章榜首百零八条关于董事的忠诚职责和榜首百零九条(四)－(六)关于勤勉职责的规矩，一起适用于高档处理人员。

　　榜首百三十八条 在公司控股股东担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高档处理人员。

　　榜首百四十条 总司理对董事会担任，行使下列职权： (一)掌管公司的出产运营处理作业，组织施行董事会抉择，并向董事会陈说作业； (二)组织施行公司年度运营计划和出资计划； (三)拟定公司内部处理组织设置计划； (四)拟定公司的根本处理准则； (五)拟定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或许解聘公司副总司理、财政担任人； (七)抉择聘任或许解聘除应由董事会抉择聘任或许解聘以外的担任处理人员； (八)本规章或董事会颁发的其他职权。

　　榜首百四十二条 总司理作业细则包含下列内容： (一)总司理会议举办的条件、程序和参加的人员； (二)总司理及其他高档处理人员各自具体的职责及其分工； (三)公司资金、财物运用，签定严重合同的权限，以及向董事会、监事会的河南大有动力股份有限公司规章33 陈说准则； (四)董事会以为必要的其他事项。

　　榜首百四十四条 副总司理作为总司理的帮手，依据总司理的指示担任分担作业，对总司理担任并在职责规划内签发有关的事务文件。

　　榜首百四十五条 公司设董事会秘书，担任公司股东大会和董事会会议的准备、文件保管以及公司股东材料处理，处理信息宣告事务等事宜。

　　榜首百四十六条 高档处理人员施行公司职务时违背法令、行政法规、部分规章或本规章的规矩，给公司构成丢失的，应当承当补偿职责。

　　未经董事会或股东大会赞同，高档处理人员私行以公司产业为别人供给担保的，公司应撤消其在公司的全部职务；因而给公司构成丢失的，该高档处理人员应当承当补偿职责。

　　河南大有动力股份有限公司规章34 第八章 监事会榜首节 监事 榜首百四十七条 本规章榜首百零六条关于不得担任董事的景象，一起适用于监事。

　　榜首百四十八条 监事应当恪守法令、行政法规和本规章，对公司负有忠诚职责和勤勉职责，不得运用职权收受贿赂或许其他非法收入，不得侵吞公司的产业。

　　榜首百五十条 监事任期届满未及时改组，或许监事在任期内辞去职务导致监事会成员低于法定人数的，在改组出的监事就任前，原监事仍应当按照法令、行政法规和本规章的规矩，施行监事职务。

　　榜首百五十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会抉择事项提出质询或许主张。

　　榜首百五十三条 监事不得运用其相相联络危害公司利益，若给公司构成丢失的，应当承当补偿职责。

　　榜首百五十四条 监事施行公司职务时违背法令、行政法规、部分规章或本规章的规矩，给公司构成丢失的，应当承当补偿职责。

　　监事会主席招集和掌管监事会会议；监事会主席不能施行职务或许不施行职务的，由对折以上监事一起推举一名监事招集和掌管监事会会议。

　　榜首百五十六条 监事会行使下列职权： (一)对董事会编制的公司定时陈说进行审阅并提出书面审阅定见；河南大有动力股份有限公司规章35 (二)查看公司财政； (三)对董事、高档处理人员施行公司职务的行为进行监督，对违背法令、行政法规、本规章或许股东大会抉择的董事、高档处理人员提出免除的主张； (四)当董事、高档处理人员的行为危害公司的利益时，要求董事、高档处理人员予以纠正； (五)提议举办暂时股东大会，在董事会不施行招集和掌管股东大会职责时招集和掌管股东大会； (六)向股东大会提出提案； (七)按照《公司法》榜首百五十一条的规矩，对董事、高档处理人员提申述讼； (八)发现公司运营状况异常，可以进行调查；必要时，可以延聘管帐师事务所、律师事务所等专业组织帮忙其作业，费用由公司承当。

　　榜首百五十七条 监事会每6个月至少举办一次会议，会议告诉应当于会议举办10日曾经书面送达整体监事。

　　暂时监事会会议应当于会议举办3日曾经宣告书面告诉；可是遇有紧迫事由时，可以口头、电话等办法随时告诉举办会议。

　　榜首百五十八条 监事会拟定监事会议事规矩，清晰监事会的议事办法和表决程序，以确保监事会的作业效率和科学抉择计划。

　　榜首百五十九条 监事会应当将所议事项的抉择做成会议记载，到会会议的监事和记载人应当在会议记载上签名。

　　榜首百六十条 监事会会议告诉包含以下内容： (一)举办会议的日期、地址和会议期限； (二)事由及议题；(三)宣告告诉的日期。

　　河南大有动力股份有限公司规章36 第九章 财政管帐准则、赢利分配和审计榜首节 财政管帐准则 榜首百六十一条 公司按照法令、行政法规和国家有关部分的规矩，拟定公司的财政管帐准则。

　　榜首百六十二条 公司在每一管帐年度完毕之日起4个月内向我国证监会和证券买卖所报送年度财政管帐陈说，在每一管帐年度前6个月完毕之日起2个月内向我国证监会派出组织和证券买卖所报送半年度财政管帐陈说，在每一管帐年度前3个月和前9个月完毕之日起的1个月内向我国证监会派出组织和证券买卖所报送季度财政管帐陈说。

　　榜首百六十四条 公司分配当年税后赢利时，应当提取赢利的10%列入公司法定公积金。

　　公司的法定公积金缺乏以补偿曾经年度亏本的，在按照前款规矩提取法定公积金之前，应当先用当年赢利补偿亏本。

　　公司从税后赢利中提取法定公积金后，经股东大会抉择，还可以从税后赢利中提取恣意公积金。

　　股东大会违背前款规矩，在公司补偿亏本和提取法定公积金之前向股东分配赢利的，股东有必要将违背规矩分配的赢利交还公司。

　　榜首百六十五条 公司的公积金用于补偿公司的亏本、扩展公司出产运营或许转为添加公司本钱。

　　法定公积金转为本钱时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱的25%。

　　公司盈余并契合公司业河南大有动力股份有限公司规章37 务展开对资金要求的前提下，施行继续、安稳的赢利分配方针，公司的赢利分配应当注重对股东的合理出资报答并统筹公司的可继续展开。

　　公司每年以现金办法分配的赢利不少于当年完结的归归于母公司可供股东分配赢利的26%。

　　在赢利分配方针及计划拟定或调整的抉择计划或证明过程中，应当充沛考虑独立董事和股东（特别是中小股东）的定见。

　　榜首百六十八条 公司董事会结合公司具体运营数据，充沛考虑公司展开所在阶段、盈余规划、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的定见，拟定年度分配计划。

　　公司赢利分配计划应经董事会审议经过且独立董事三分之二以上赞同，独立董事宣告独立定见后，提交股东大会赞同。

　　股东大会对赢利分配计划做出抉择后，公司董事会须在股东大会举办后2个月内完结股利（或股份）的派发事项。

　　榜首百六十九条公司依据职业监管方针、本身运营状况、出资规划和长时刻展开的需求，或许由于外部运营环境发生严重改变而需求调整赢利分配方针的，调整后的