本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督办理委员会《关于赞同果麦文化传媒股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2021]2449 号）赞同，公司初次揭露发行人民币一般股（A 股）1,801.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.11元，征集资金总额为人民币146,061,100.00元，扣除发行费用人民币 40,310,774.36 元（不含增值税），实践征集资金净额为人民币 105,750,325.64 元。上述征集资金到位状况业经大华会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了《验资陈述》（大华验资字[2021]000585号）。公司已按规则对征集资金进行了专户存储。
为标准征集资金的运用和办理，维护投资者的权益，依据《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》
等相关法令、法规和标准性文件以及公司拟定的《征集资金办理制度》的相关规则，公司设立了征集资金专用账户，而且与杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行杭州分行营业部及华夏证券股份有限公司（以下简称“保荐组织”或“华夏证券”）别离于2021年9月11日、2021年9月12日签订了《征集资金三方监管协议》，对征集资金的寄存和运用进行专户办理。截止 2021 年 9 月 1 日，公司征集资金专用账户的开户和存储状况如下：
注：公司本次征集资金净额为人民币105,750,325.64元，与上表算计金额差额部分为没有扣除的发行费用（包括审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息发表费用、发行手续费用及其他费用）。
公司（以下简称“甲方”）与杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行杭州分行营业部两家银行（以下合称“乙方”）及保荐组织华夏证券（以下简称“丙方”）别离签署《征集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”），协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”）， 该专户仅用于甲方版权库建设项目征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。
二、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户办理办法》等法令、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐组织，应当依据有关规则指定保荐代表人或其他工作人员对甲方征集资金运用状况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引（2020年修订）》以及甲方制定的征集资金办理制度实行其督导职责，并能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方应当至少每半年对甲方征集资金的寄存和运用状况进行一次现场查看。（如甲方为创业板上市公司，则丙方每季度对甲方现场查询时应一起查看征集资金专户存储状况。）
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人樊犇、倪代荣能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明和单位介绍信。
丙方有权依据有关规则替换指定的保荐代表人，若丙方替换指定的保荐代表人或其他工作人员，应当将盖有丙方公章的证明文件书面告诉乙方，一起按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面告诉替换后的保荐代表人联系方法。被替换的保荐代表人或其他工作人员的一切相关授权主动失效。替换保荐代表人不影响本协议的效能。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当确保对账单内容实在、精确、完好。
六、甲方一次或许十二个月内累计从专户中支取的金额超越1000万元人民币或许征集资金净额的10%的，甲方应当及时以书面方法告诉丙方；乙方应当及时以书面方法告诉丙方，一起供给专户的开销清单。
七、乙方接连三次未及时向丙方出具对账单或未向丙方告诉专户大额支取状况，以及存在未合作丙方查询专户景象的，甲方有权或许丙方有权要求甲方单方面停止本协议并刊出征集资金专户，但甲方应及时与相关方签署新的协议并布告。
八、若丙方发现甲方从专户支取金钱违背本协议规则或中国证监会、证券交易所相关规则，丙方有权要求甲方布告以澄清事实；若在丙方提示后而甲方未作纠正的，丙方有权向监管部门陈述。
九、协议任何一方如不实行或不完全实行各安闲本协议中的各项职责和职责，即构成违约，应向其他各方承当违约补偿职责。
十、因实行本协议而发生的或与本协议有关的任何争议、不合或索赔，甲、乙、丙叁方应本着平等互利准则，经过友爱洽谈处理；洽谈不能达到一致意见的，则应提交杭州裁定委员会依据该会其时有用的裁定程序和规则在杭州进行裁定。裁定判决是结局的，对各方均有法令约束力。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资金悉数开销完毕且丙方督导期完毕之日起失效。
